ในช่วงฤดูภาษีผู้คนควรตระหนักถึงการหลอกลวงทางภาษีที่อาจเป็นเป้าหมายได้ ในแต่ละปีกรมสรรพากรจะเตือนผู้เสียภาษีเกี่ยวกับการหลอกลวงต่างๆที่พวกเขาน่าจะได้พบ ด้านล่างนี้เราได้รวบรวมการหลอกลวงด้านภาษีที่เลวร้ายที่สุดเพื่อกำหนดเป้าหมายผู้เสียภาษีในสหรัฐฯในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตาม IRS นอกจากนี้เรายังรวมถึงการหลอกลวงธุรกิจหรือบุคคลที่อาจมีส่วนร่วมโดยไม่ได้ตั้งใจ - มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับตัวเองและธุรกิจของพวกเขา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตกอยู่ในหนึ่งในนั้น
$config[code] not foundการหลอกลวงภาษีกำหนดเป้าหมายเงินของคุณ
ขโมยข้อมูลประจำตัว
มีการขโมยข้อมูลประจำตัวหลายประเภทที่แตกต่างกัน แต่พวกเขารวมกันเป็นหนึ่งในการหลอกลวงภาษีประเภทที่พบมากที่สุด โดยทั่วไปแล้วนักหลอกลวงจะใช้ชื่อและโลโก้ของ IRS เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย พวกเขาจะพยายามรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เสียภาษีผ่านทางโทรศัพท์จดหมายหรือทางออนไลน์ เมื่อรวบรวมข้อมูลนี้แล้วสามารถใช้ขโมยธนาคารที่มีอยู่บัตรเครดิตหรือบัญชีอื่น ๆ หรือตั้งค่าใหม่ในชื่อของเหยื่อ
หลอกลวงภาษีโทรศัพท์
ผู้เสียภาษีควรระวังการหลอกลวงทางภาษีโดยเฉพาะที่กำหนดเป้าหมายไปยังผู้คนทางโทรศัพท์ ในปี 2014 นักต้มตุ๋นทางโทรศัพท์ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรกำหนดเป้าหมายผู้เสียภาษีในทุกรัฐ ในการหลอกลวงประเภทนี้ผู้กระทำผิดเรียกร้องเหยื่อที่ตกเป็นเหยื่อของพวกเขาเป็นหนี้ภาษีที่ค้างชำระ พวกเขาต้องการการชำระเงินทันทีผ่านบัตรเดบิตแบบเติมเงินหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร
ในปี 2014 นักต้มตุ๋นบางคนปลอมตัวหมายเลขโทรศัพท์ของตนให้ดูเหมือนว่าพวกเขาถูกเรียกจาก IRS พวกเขายังรู้ข้อมูลส่วนตัวเช่นหมายเลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคมของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
การหลอกลวงภาษีหลายช่องทาง
เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นกับการหลอกลวงภาษีโทรศัพท์ของพวกเขานักต้มตุ๋นบางคนได้ติดต่อผู้เสียภาษีผ่านทางอีเมล์หลังจากที่โทรศัพท์เริ่มต้น
ระวังถ้าคุณได้รับโทรศัพท์จากใครบางคนที่อ้างว่ามาจากกรมสรรพากรร้องขอการชำระเงิน กรมสรรพากรแนะนำผู้เสียภาษีที่มีข้อสงสัยใด ๆ เรียกหน่วยงานโดยตรงที่ 800-829-1040 เพื่อตรวจสอบ
ฟิชชิ่งอีเมล
ออนไลน์ผู้เสียภาษีควรระวังการหลอกลวงภาษีฟิชชิ่ง ในการหลอกลวงประเภทนี้ผู้เสียภาษีอาจได้รับอีเมลขอให้พวกเขาอัปเดตไฟล์ IRS ของพวกเขาทันที พวกเขาจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ที่พวกเขาสามารถป้อนข้อมูลส่วนบุคคลและภาษีของพวกเขาทั้งหมด
แม้ว่าไซต์อาจปรากฏขึ้นเป็นของ IRS แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น ดังนั้นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจึงเพิ่งส่งข้อมูลของพวกเขาไปยังผู้หลอกลวงออนไลน์
อีเมลบริการสนับสนุนผู้เสียภาษี
ปีที่แล้วโครงการฟิชชิ่งอีเมลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวข้องกับนักต้มตุ๋นภาษีที่อ้างว่ามาจากกรมสรรพากรผู้ให้การสนับสนุนผู้เสียภาษี อีเมลจะมีหมายเลขกรณีปลอมและจะนำผู้เสียภาษีไปยังหน้าเว็บที่ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างไรก็ตาม TAS ไม่ได้เริ่มต้นการติดต่อกับผู้เสียภาษีผ่านทางอีเมลการส่งข้อความหรือโซเชียลมีเดียดังนั้นอีเมลและเว็บเพจจึงมีการหลอกลวง
ฟิชชิ่งออนไลน์
ฟิชชิงไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นผ่านทางอีเมล การหลอกลวงภาษียังเกี่ยวข้องกับการใช้โซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อนำผู้เสียภาษีไปยังเว็บไซต์ที่ต้องการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวและการเงินของพวกเขา
สงสัยว่ามีการแบ่งปันข้อมูลผ่านลิงก์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้ผู้เสียภาษีต้องได้รับการปกป้องเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีเหล่านี้ ขั้นตอนที่ดีที่สุดอาจติดต่อเจ้าหน้าที่
ข้อความหลอกลวง
เช่นเดียวกับการหลอกลวงภาษีโดยใช้อีเมลฟิชชิ่งออนไลน์การหลอกลวงภาษีฟิชชิ่งข้อความหลอกลวงเกี่ยวข้องกับข้อความเพื่อดักจับเหยื่อที่ไม่ระวัง ข้อความเหล่านี้มีลิงค์ที่นำผู้คนไปยังเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา แต่ในท้ายที่สุดนี่เป็นเพียงความแตกต่างของเล่ห์เหลี่ยมเดียวกัน
บริการคืนภาษีที่เป็นการฉ้อโกง
ผู้จัดทำภาษีส่วนใหญ่ให้บริการที่ซื่อสัตย์แก่ลูกค้า แต่มีบางคนที่ใช้ประโยชน์จากผู้เสียภาษีเพื่อเรียดเงินคืนลูกค้าหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงเกินจริง เพื่อให้แน่ใจว่าผู้จัดเตรียมภาษีของคุณถูกต้องตามกฎหมายกรมสรรพากรแนะนำให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้จัดเตรียมที่ป้อนในทุกรูปแบบ
สัญญาณเตือนเพิ่มเติมของผู้จัดเตรียมภาษีที่ฉ้อโกงรวมถึงคำมั่นสัญญาของการคืนเงินที่มีขนาดใหญ่กว่าค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของการคืนเงินเป็นค่าธรรมเนียมการเตรียมการและไม่ได้ลงนามในผลตอบแทน
เรียกร้อง“ เงินฟรี”
นักต้มตุ๋นใช้คำมั่นสัญญาของ "เงินฟรี" เพื่อดึงดูดเหยื่อที่อาจเกิดขึ้นในการหลอกลวงภาษีเป็นเวลาหลายปี ตัวอย่างหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงของเรื่องนี้คือในปี 2012 เมื่อนักต้มตุ๋นโพสต์ใบปลิวในโบสถ์ชุมชนทั่วประเทศโฆษณาเงินฟรีสำหรับผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีกับพวกเขา
การคืนภาษีจำเป็นต้องมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย แต่การขอเคลมนั้นถูกปฏิเสธ และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อก็ออกเงินหายากของพวกเขา
การโอนเงินประกันสังคม
การหลอกลวงด้านภาษีนี้เกี่ยวข้องกับนักต้มตุ๋นที่มีแนวโน้มว่าจะคืนเงินหรือเงินคืนประกันสังคมเพื่อล่อเหยื่อที่อาจเกิดขึ้น ในบางกรณีผู้เสียภาษีจะได้รับเครดิตจริง แต่แล้วนักต้มตุ๋นก็จะได้รับผลตอบแทนด้วยจำนวนเงินที่สูงเกินจริง
การอ้างสิทธิ์สำหรับโปรแกรมหรือการคืนเงินที่หมดอายุ
บางครั้งนักต้มตุ๋นจะใช้เครดิตเก่าหรือโปรแกรมการคืนเงินเพื่อชักนำผู้ที่อาจเป็นเหยื่อไปสู่การหลอกลวงภาษี ตัวอย่างเช่นนักต้มตุ๋นอาจกล่าวถึงโปรแกรมกู้คืนทางเศรษฐกิจหรือโครงการคืนเงินคืน แต่โปรแกรมทั้งคู่หมดอายุเมื่อหลายปีก่อน ดังนั้นใครก็ตามที่เรียกร้องเหล่านี้กำลังกระทำการฉ้อโกง
โอนหลอกลวงภาษี
อีกกลโกงภาษีและวิธีที่นักหลอกลวงอาจลองใช้เงินของพวกเขาคือการอ้างว่าโอนเงิน โดยเฉพาะพวกเขาอาจอ้างว่าสามารถใช้แบบฟอร์ม Treasury 1080 เพื่อโอนเงินจาก Social Security Administration ไปยัง IRS ทำให้สามารถจ่ายเงินจาก IRS แต่การอ้างสิทธิ์เหล่านี้เป็นเรื่องโกหกและไม่น่าเชื่อถือ
การหลอกลวงภาษีที่คุณควรหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วม
การซ่อนรายได้นอกชายฝั่ง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายคนพยายามหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีด้วยการซ่อนรายได้ในบัญชีต่างประเทศ แม้ว่าจะมีเหตุผลบางประการที่ถูกต้องตามกฎหมายในการเก็บรักษาบัญชีการเงินในต่างประเทศ แต่ก็มีข้อกำหนดการรายงานที่ผู้เสียภาษีต้องปฏิบัติตาม
กรมสรรพากรทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการค้นหาและดำเนินคดีกับผู้ที่ซ่อนรายได้ของพวกเขาในบัญชีเหล่านี้รวมถึงสถาบันการเงินที่ช่วยเหลือพวกเขา
การใช้ทรัสต์ต่างประเทศ
ตามสายเดียวกันนี้บางคนใช้ความไว้วางใจจากต่างประเทศเพื่อซ่อนรายได้จาก IRS กิจกรรมนี้อาจนำไปสู่บทลงโทษที่เกิดขึ้นโดยผู้ที่ซ่อนรายได้ในบัญชีนอกชายฝั่ง
ใช้ข้อโต้แย้งทางกฎหมายเล็ก ๆ น้อย ๆ
ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีของรัฐบาลกลางบางครั้งจะใช้ข้อโต้แย้งทางกฎหมายที่ผิดพลาดเพื่อทำคดีของพวกเขา แต่การติดตามข้อโต้แย้งด้านภาษีที่ไม่สำคัญเหล่านี้สามารถนำไปสู่การลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา ในกรณีนี้ผู้ที่ถูกโต้แย้งโดยข้อโต้แย้งเหล่านี้อาจต้องเผชิญกับบทลงโทษที่รุนแรงกว่าผู้ที่เพิ่งโปรโมตพวกเขา
การหลอกลวงภาษีเกิดขึ้นในธุรกิจ
แผนการเช่าซื้อของพนักงาน
การเช่าซื้อพนักงานเป็นวิธีปฏิบัติทางธุรกิจตามกฎหมาย แต่อาจเป็นการละเมิด บริษัท สามารถทำสัญญากับธุรกิจภายนอกเพื่อจัดการปัญหาด้านการบริหารบุคลากรและบัญชีเงินเดือนทั้งหมด แต่บางครั้ง บริษัท เหล่านี้ล้มเหลวในการจ่ายภาษีการจ้างงานที่จัดเก็บให้กับ IRS
pyramiding
Pyramiding เป็นการหลอกลวงภาษีที่ธุรกิจหักภาษีจากพนักงาน แต่ไม่สามารถส่งพวกเขาไปยังกรมสรรพากร นี่มักเป็นการหลอกลวงโดยเจ้าของธุรกิจที่ไร้ยางอายเพียงไม่กี่คนที่กระทำความผิดต่อธุรกิจขนาดเล็ก แต่มันเป็นการกระทำที่หลอกลวงกรมสรรพากรเตือนเกี่ยวกับและมักจะส่งผลให้ธุรกิจยื่นขอล้มละลายเพื่อปลดภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น
รายได้ของตนเองที่เกินจริง
บุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระควรมีความแม่นยำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อรายงานรายได้ไปยัง IRS ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้เตรียมภาษีบางรายได้พูดเกินจริงหรือให้คำแนะนำแก่ลูกค้าของพวกเขาให้พูดเกินจริงถึงรายได้ของพวกเขาในความพยายามที่จะได้รับเครดิตภาษีรายได้ แต่ผู้เสียภาษีไม่ควรพูดเกินจริงเกี่ยวกับรายงานรายได้และควรระวังผู้จัดทำภาษีที่แนะนำให้ทำเช่นนั้น
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเท็จเงินเดือน
การทำความเข้าใจกับจำนวนของค่าจ้างที่เป็นหนี้ภาษีหรือไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีคืนได้ทั้งหมดเป็นวิธีการทั่วไปในการหลีกเลี่ยงภาษี วิธีการเหล่านั้นส่งผลให้รายได้ภาษีลดลงสำหรับ IRS และบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจหรือบุคคล
การจ่ายพนักงานด้วยเงินสด
ในที่สุดหนึ่งในการหลอกลวงภาษีที่พบมากที่สุดและวิธีการที่ธุรกิจหลีกเลี่ยงรายได้และภาษีการจ้างงานคือการจ่ายพนักงานด้วยเงินสด อย่างไรก็ตามวิธีนี้เป็นการฉ้อโกงและอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียหรือลดลงของการประกันสังคมในอนาคตหรือสิทธิประโยชน์ Medicare สำหรับพนักงาน
สร้างภาพถ่าย IRS ผ่าน Shutterstock
1
