วอชิงตัน (ข่าวประชาสัมพันธ์ - 9 พฤษภาคม 2010) / PRNewswire-USNewswire / - Ciena Capital LLC ผู้ให้กู้เอกชนที่ไม่รับฝากซึ่งตั้งอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ได้บรรลุข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาเพื่อยุติการเรียกร้องการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กมูลค่า 26.3 ล้านดอลลาร์. Ciena และ บริษัท ย่อยคือศูนย์สินเชื่อธุรกิจ (BLC) ซึ่งเป็น บริษัท ให้สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับใบอนุญาตให้กำเนิดและให้บริการสินเชื่อตามมาตรา 7 (a) ของพรบ. ธุรกิจขนาดเล็กถูกกล่าวหาว่าได้ส่งการเรียกร้องเท็จ บริหารธุรกิจ (SBA)
$config[code] not foundSBA ผ่านโครงการสินเชื่อต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดเล็กโดยรับประกันได้ถึง 85% ของมูลค่าสินเชื่อที่ดำเนินการโดยผู้ให้กู้เอกชน การตั้งถิ่นฐานในวันนี้แก้ไขข้อกล่าวหาที่ Ciena และ BLC รับรองอย่างไม่ถูกต้องว่าพวกเขาปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ SBA เมื่อพวกเขาส่งการเรียกร้องสำหรับการชำระเงินให้กู้ยืมที่พวกเขามารับประกันและรับประกัน เงินให้สินเชื่อเหล่านี้บางส่วนมีการผิดนัดชำระในไม่ช้าหลังจากที่พวกเขาถูกทำขึ้นอันเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของ Ciena และ BLC เงินให้สินเชื่ออื่นเกิดขึ้นจากอดีตรองประธานบริหาร BLC แพทริคแฮร์ริงตันหรือสำนักงานของเขาในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่ง แฮร์ริงตันสารภาพผิดต่อการสมคบกันเพื่อฉ้อโกงสหรัฐอเมริกาและถูกตัดสินจำคุก 10 ปีเพราะมีบทบาทสำคัญในโครงการสินเชื่อปลอมซึ่งรวมถึงการปลอมแปลงเอกสารเอกสารการประเมินราคาทรัพย์สินที่สูงเกินจริงและการใช้ผู้ซื้อฟางเพื่อทำธุรกรรมหลอกลวง ข้อตกลงนี้ยังแก้ไขข้อกล่าวหาที่ บริษัท แม่ของจำเลยคือ บริษัท อัลไลด์แคปิตอลคอร์ปอเรชั่น (Allied Capital Corporation) รับผิดชอบการกระทำของ บริษัท ย่อย
“ สหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมให้มีการฉ้อโกงในโครงการสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศของเรา” โทนี่เวสต์ผู้ช่วยอัยการสูงสุดฝ่ายโยธาของกระทรวงยุติธรรมกล่าว “ เราจะติดตามผู้ที่แสวงหาประโยชน์จากโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนเริ่มต้นธุรกิจและหาเลี้ยงชีพ”
การตั้งถิ่นฐานสำหรับ $ 26,300,000 ซึ่งรวมถึงเครดิตสำหรับ $ 18,100,000 การเจรจาก่อนหน้านี้โดยและจ่ายให้กับ SBA แก้ไขการฟ้องร้องโดย James R. Brickman และ Greenlight Capital Inc. ภายใต้ qui tam หรือบทบัญญัติ whistleblower ของการเรียกร้องเท็จ การกระทำ ภายใต้พระราชบัญญัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนพลเมืองเอกชนสามารถฟ้องร้องในนามของสหรัฐอเมริกาและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูใด ๆ นายบริคแมนและกรีนไลท์แคปิตอลจะได้รับ 4.3 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นส่วนแบ่งจากการฟื้นตัวของรัฐบาล
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 Ciena และ บริษัท ย่อยหลายแห่งได้ยื่นคำร้องขอล้มละลายภายใต้หมวดที่ 11 แห่งประมวลกฎหมายล้มละลายในศาลล้มละลายของสหรัฐอเมริกาในเขตทางตอนใต้ของรัฐนิวยอร์ก ข้อตกลงที่ประกาศในวันนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากศาลล้มละลาย
“ จากความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างทนายความของ SBA สำนักงานผู้ตรวจการ SBA กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานอัยการสหรัฐฯในแอตแลนต้าและนิวยอร์กเราได้กู้คืนเงินกู้จำนวนมากจากการดำเนินงานของ Ciena” SBA General ที่ปรึกษา Sara Lipscomb กล่าว
“ ขนาดของการจ่ายเงินเหล่านี้ส่งข้อความที่แข็งแกร่งว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการฉ้อโกง, เสียหรือทำผิดกฎเกี่ยวกับโปรแกรม SBA” นายพลเอกเพ็กกี้อีกัสตาฟอนผู้ตรวจการ SBA กล่าว
การบังคับใช้กฎหมายนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานบังคับใช้การฉ้อโกงทางการเงินระหว่างหน่วยงาน คณะทำงานได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับความก้าวร้าวการประสานงานและความพยายามเชิงรุกในการตรวจสอบและดำเนินคดีอาชญากรรมทางการเงิน ซึ่งรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานรัฐบาลกลางที่หลากหลายรวมถึง SBA หน่วยงานกำกับดูแลผู้ตรวจสอบทั่วไปและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและท้องถิ่นที่ทำงานร่วมกันนำมาซึ่งทรัพยากรทางอาญาและทางแพ่งที่มีประสิทธิภาพ หน่วยงานกำลังทำงานเพื่อปรับปรุงความพยายามทั่วทั้งฝ่ายบริหารของรัฐบาลกลางและด้วยพันธมิตรของรัฐและท้องถิ่นตรวจสอบและดำเนินคดีกับอาชญากรรมทางการเงินที่สำคัญรับประกันความถูกต้องและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่กระทำความผิดทางการเงินการเลือกปฏิบัติในตลาดสินเชื่อและตลาดการเงิน กู้คืนรายได้สำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางการเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองบังคับใช้การฉ้อโกงทางการเงินกรุณาเยี่ยมชม www.stopfraud.gov
