รายการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์

การตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์หรือการบัญชีนิติเวชเป็นกระบวนการของการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของบุคคลและ บริษัท เพื่อระบุกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับการทุจริตหรือข้อพิพาททางกฎหมาย การฉ้อโกงและข้อพิพาททางกฎหมายสามารถเกิดขึ้นได้หลายวิธีรวมถึงการยื่นภาษีการเคลมประกันการยื่นฟ้องล้มละลายการซื้อกิจการการเรียกร้องการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการฟ้องหย่า การเปิดเผยความผิดปกติที่บ่งบอกถึงการฉ้อโกงในการตรวจสอบทางนิติเวชอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน รายการตรวจสอบการตรวจสอบทางนิติเวชซึ่งเน้นจุดตรวจสอบการตรวจสอบที่สำคัญเป็นเครื่องมือหนึ่งในการตรวจสอบการติดตาม

$config[code] not found

การเตรียมการตรวจสอบ

นักบัญชีนิติเวชปฏิบัติตามหลักฐานทางการเงินไม่ว่าจะนำไปสู่การเงินส่วนบุคคลหรือธุรกิจ ข้อมูลเฉพาะของกระบวนการตรวจสอบอาจมีปัญหาในระหว่างกระบวนการทางกฎหมายที่เกิดจากการสืบสวนการฉ้อโกง ดังนั้นรายการตรวจสอบการตรวจสอบทางนิติเวชจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมการสอบบัญชีและการพิจารณาคดีในศาล เพื่อดำเนินการตรวจสอบที่ดีที่สุดรายการตรวจสอบควรตรวจสอบวัตถุประสงค์การตรวจสอบประเภทของการทุจริตภายใต้การสอบสวนผู้เข้าร่วมที่สงสัยและนัยทางการเงิน วิธีการรวบรวมหลักฐานเป็นรายการโฆษณาที่สำคัญสำหรับรายการตรวจสอบทางนิติเวช

บันทึกส่วนตัว

ภูมิหลังส่วนตัวของผู้กระทำความผิดที่สงสัยว่าสามารถเปิดเผยรูปแบบที่อาจบ่งบอกถึงการฉ้อโกง ตัวอย่างเช่นผู้ต้องสงสัยอาจมีประวัติการดำเนินคดีหรือการยื่นฟ้องล้มละลายในอดีต กิจกรรมเหล่านี้ควรอยู่ในรายการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์สำหรับการตรวจสอบ รายการตรวจสอบอื่น ๆ ได้แก่ การระบุนามแฝงประวัติอาชญากรรมหรือบันทึกการจับกุม liens ภาษีและค่าจ้างประดับ การตรวจสอบประวัติยังสามารถรวมประวัติการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตประวัติการจ้างงานและการตรวจสอบการศึกษา รายการเหล่านี้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ยืนยันการทุจริต แต่เมื่อจับคู่กับหลักฐานทางการเงินความผิดปกติอาจปรากฏให้เห็นชัดเจน

วิดีโอประจำวันนี้

มาถึงคุณโดย Sapling มาถึงคุณโดย Sapling

การตรวจสอบทางการเงิน

เมื่อเริ่มการตรวจสอบทางนิติเวชนักบัญชีนิติเวชจะทำการรวบรวมข้อมูลอย่างพิถีพิถันและตรวจสอบเพื่อพิจารณาว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นเมื่อใดและเกิดขึ้นกับจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ในขณะที่การตรวจสอบแตกต่างกันรายการโฆษณาในรายการตรวจสอบการตรวจสอบทางนิติเวชควรแจ้งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบันทึกทางการเงินที่เกี่ยวข้องมากมายรวมถึงรายงานเครดิตธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์หุ้นหุ้นบัญชีธนาคารในประเทศและต่างประเทศแผนการเกษียณอายุและการประกัน หลักฐานทางการเงินอาจเปิดเผยสินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่หรือวิถีชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับรายได้

รายงานการตรวจสอบ

การตรวจสอบทางนิติเวชนั้นสรุปด้วยรายงานแบบละเอียด รายงานการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์แสดงรายการข้อค้นพบพร้อมคำอธิบายหลักฐานที่สนับสนุนข้อสรุปไม่ว่าจะพบกิจกรรมการฉ้อโกงหรือไม่ รายการตรวจสอบสำหรับการจัดทำรายงานการตรวจสอบทางนิติเวชนั้นรวมถึงขั้นตอนที่ใช้ในการรวบรวมหลักฐานเทคนิคการตรวจสอบที่ใช้ในการกำหนดและระบุการทุจริตและผู้กระทำผิดและรายการหลักฐานทางกายภาพที่รวบรวมขึ้นอยู่กับขอบเขตของการสอบสวน รายงานอาจแนะนำการดำเนินการเพื่อป้องกันการฉ้อโกงที่คล้ายกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกครั้ง